在海南省三亚市，有一家开在市区角落里的珠宝店，店里几乎没有顾客上门光顾，而且店里每天有几个小时都是无人看守。
可是这家珠宝店老板银行卡里的转账流水却在短时间之内超过亿元，这究竟是怎么回事呢？
近期，海南省三亚市警方接到公安部刑事侦查局移送的线索，他们辖区内的一家珠宝店资金流水非常可疑，而且这家小小的珠宝店名下的pos机就有6台。
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队的民警经过调查，发现该珠宝店刚刚注册营业才3个月。警方随后对该店6台poS机的流水、包括其银行卡资金流水作进一步的调查和分析，发现3个月时间内就有超过一亿元的资金流水进入。
在开店营业短短3个月的时间内，这家珠宝店的银行流水就有高达亿元的收入，也就是说每天都有一百多万元的钱款进账。可奇怪的是，这家珠宝店几乎没有顾客光顾，店内经常空无一人，就连看店的人也总是不知去向。
三亚市公安局天涯分局的民警还发现，每天一到中午，该店的人就不在店了，出去之后过了一两个小时左右再回到店。
期间珠宝店是不关门的，到了下午四点、五点左右珠宝店又没人在了。
附近商铺的老板和工作人员都向民警反馈说这个珠宝店虽然开门营业，但是经常看不到老板在，里面也没有其他的员工在上班。
种种疑点让警方决定对这家珠宝店继续展开侦查，于是，民警乔装成顾客走进了这家可疑的珠宝店。
三亚市公安局天涯分局的民警乔装进去珠宝店后看到，珠宝店里面有两个柜台，一个柜台里摆满了大量的黄金首饰，另一个柜台也摆了一些金银珠宝。
珠宝店里有一个50多岁的男子在坐着，那名男子也不会像其它珠宝店的人那样，见到有顾客进来就热情地介绍自己的商品，以期达成交易。
民警事后经过辨认分析，发现该珠宝店的法定代表人与当时在珠宝店里坐着的男子是同一人。
也就是说，侦查员当时在店内看到的那名男子就是那家珠宝店的老板。那么，这名男子究竟是什么人？巨额银行流水会不会是因为他还做了其它生意呢？
三亚市公安局天涯分局民警发现，那名男子来到海南的时间不长，并且他没有其它的正当职业，他来到海南就只注册了这家珠宝店。
警方随后到三亚市社保基金管理局调查了解，发现那名男子没有购买社保，在三亚并没有固定的工作。
随着侦查工作的逐步深入，警方发现那名男子的疑点越来越多，整个人的生活状况根本不符合开珠宝店当老板的身份。
警方通过向三亚市市场监督管理局等单位了解发现，那家珠宝店的老板名叫董某祥，他在三亚并没有固定的住处，而是在一家旅馆内长租了一间房住下来。
珠宝店的收入流水达到这么多，那作为一个经营者，他应该具备一定的经济实力，包括他所居住的生活条件，以及一些随行用品会有更高的档次，但是根据警方通过他租住旅馆等情况进行分析，发现董某祥的种种行为并不符合一个珠宝店经营者的正常行为。
警方调查发现，董某祥的银行资金流水里只有收款而没有付款，难道他只卖货不进货吗？不仅如此，警方还了解到，董某祥每天出外不在店里的那几个小时，其实都是去银行取现金了，而且取出现金的数额也十分惊人，每次都会取出上百万元。
三亚市公安局天涯分局的民警发现，该珠宝店近一个月，每天的银行流水都在100万元至150万元之间。一家珠宝店，就算说再怎么热闹，也不可能每天都有100多万元的黄金或珠宝的交易，警方发现该珠宝店疑点重重。
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