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第2955章 验证投资者的身份

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听到“投资“这个词,林雅的眼睛明显亮了一下。“投资?您是做什么行业的?“

“房地产和金融。“秦渊编了一个身份,“在燕京有几家公司,现在想在海外拓展业务。“

“那您真是找对人了。“林雅兴奋地说道,“我的老板就是做投资的,而且在迪拜很成功。如果您有兴趣,我可以介绍你们认识。“

“真的吗?那太好了。“秦渊假装很感兴趣,“您老板是做什么投资的?“

“各种类型都有,房地产、股票、大宗商品等等。“林雅介绍道,“而且收益率很高,我们的客户都很满意。“

这正是秦渊想听到的。林雅果然参与了张伟明的非法集资活动。

“听起来很不错。“秦渊说道,“不过我比较谨慎,希望能先了解一下具体情况。“

“当然可以。“林雅拿出手机,“这样吧,我给您我的名片,您可以随时联系我。“

“太好了。“秦渊接过名片,上面写着“林雅,沙漠之星投资公司副总经理“。

就在这时,spa的服务员过来通知秦渊可以开始按摩了。

“那我先去做按摩,改天联系您详细聊聊。“秦渊礼貌地告别。

“好的,期待您的电话。“林雅微笑着挥手。

按摩结束后,秦渊立刻联系了阿米尔,汇报了这次接触的情况。

“进展很顺利。“阿米尔在电话中说道,“林雅主动提到了投资,这说明她确实参与了张伟明的活动。“

“而且她给了我名片,职位是副总经理。“秦渊补充道,“看来她在张伟明的组织中地位不低。“

“那我们下一步怎么办?“

“我会以潜在投资者的身份联系她,争取见到张伟明。“秦渊计划着,“一旦能接近张伟明,就有机会获得他犯罪的证据。“

第二天上午,秦渊给林雅打了电话。

“林小姐,我是昨天在spa遇到的秦先生。“

“啊,秦先生,您好!“林雅的声音很兴奋,“您考虑得怎么样?对投资有兴趣吗?“

“是的,我很感兴趣。“秦渊说道,“能否安排我见见您的老板?我想了解一下具体的投资项目。“

“当然可以!“林雅立刻同意,“我们老板今天下午有时间,您方便的话,可以到我们公司来谈。“

“没问题。地址在哪里?“

“迪拜国际金融中心,第45层。“林雅报出地址,“下午

3点怎么样?“

“好的,我会准时到达。“

挂断电话后,秦渊立刻联系阿米尔,告诉他最新进展。

“太好了!“阿米尔兴奋地说道,“我们终于有机会接近张伟明了。不过您要小心,他是个很精明的人,不会轻易相信陌生人。“

“我明白。“秦渊点头,“你能帮我准备一些虚假的身份证明吗?我需要一个有说服力的商人身份。“

“没问题。“阿米尔立刻开始准备,“我会给您制作一套完整的身份资料,包括公司证明、银行流水、甚至是燕京的办公地址。“

下午2点45分,秦渊出现在迪拜国际金融中心的大楼前。这是迪拜最现代化的商务区之一,到处都是闪闪发光的摩天大楼。大楼内部装修豪华,到处都体现着金钱的力量。

电梯直达45层,出来就是“沙漠之星投资“公司的办公区。接待区装修得非常奢华,墙上挂着各种投资项目的宣传照片,包括豪华度假村、购物中心、以及各种商业地产。

“秦先生,欢迎光临!“林雅迎了上来,今天她穿着一套职业装,显得很专业。

“谢谢。“秦渊环视着办公区,“你们公司规模不小啊。“

“是的,我们在迪拜、伦敦、香港都有办事处。“林雅自豪地介绍,“我们老板是个很有远见的投资家。“

她带着秦渊来到一个豪华的会议室。几分钟后,张伟明走了进来。

这是秦渊第一次见到这个通缉犯。张伟明看起来确实像个成功的商人,西装笔挺,戴着昂贵的手表,举止文雅。但秦渊能从他的眼神中看出狡滑和贪婪。

“秦先生,久仰大名!“张伟明热情地伸出手,“听林雅说您对投资有兴趣?“

“是的,张总。“秦渊握住他的手,“我在燕京有几家公司,现在想在海外拓展业务。“

“那您找对人了。“张伟明自信地说道,“我们公司在迪拜的投资回报率平均超过30%,在整个行业都是顶尖的。“

“听起来很不错。“秦渊装作很感兴趣的样子,“能详细介绍一下吗?“

张伟明打开一台平板电脑,开始展示各种投资项目。“我们主要投资房地产和基础设施建设。比如这个项目,“他指着屏幕上的一张照片,“是迪拜南部的一个大型购物中心,预计两年内完工,投资回报率将达到40%。“

秦渊仔细观察着这些所谓的项目,发现大多数都是虚假的。有些照片明显是从其他地方复制来的

??有些项目根本不存在。

“投资门槛是多少?“秦渊询问。

“最低100万美元。“张伟明回答,“当然,投资越多,回报越高。我们有些VIp客户投资超过1000万美元,年收益率达到50%以上。“

“那风险呢?“

“风险很小。“张伟明拍着胸脯保证,“我们所有的项目都经过严格的风险评估,而且有政府背景支持。“

这完全是在撒谎。秦渊知道这些项目根本不存在政府支持,而且大部分都是虚构的。

“听起来确实很吸引人。“秦渊说道,“不过我需要看一些具体的文件,比如项目合同、政府批文等等。“

张伟明的眼神闪烁了一下,显然这个要求让他有些紧张。“当然可以,不过这些文件都是机密的,需要您先签署保密协议。“

“没问题。“秦渊同意,“我理解商业机密的重要性。“

林雅拿来一份保密协议。秦渊快速浏览了一遍,发现这份协议条款很严苛,几乎禁止签署者透露任何信息。

“这份协议有点严格啊。“秦渊故意表现出犹豫。

“这是为了保护我们所有客户的利益。“张伟明解释道,“您知道,投资行业竞争很激烈,如果项目信息泄露,可能会影响投资效果。“

秦渊装作考虑了一下,然后签署了协议。当然,他用的是虚假身份,这份协议对他没有任何约束力。

“很好。“张伟明满意地收起协议,“林雅,把迪拜湾项目的资料给秦先生看看。“

林雅从保险柜里取出一个文件夹,里面是一些看起来很正式的文件。秦渊仔细查看,发现这些文件制作得很精美,但明显是伪造的。

“这个项目确实很有前景。“秦渊装作被说服的样子,“我想投资500万美元。“

“太好了!“张伟明兴奋地说道,“500万美元可以获得VIp级别的待遇,年收益率保证45%以上。“

“那具体的操作流程是什么?“

“很简单。“张伟明开始详细介绍,“您只需要将资金转入我们的专用账户,我们负责所有的投资操作。每个季度我们会发送收益报告,一年后您可以选择提取本金和收益,或者继续投资。“

“账户在哪家银行?“

“阿联酋国民银行。“张伟明提供了账户信息,“这是我们的企业账户,完全合法合规。“

秦渊记住了这个银行账户信息,这将是重要的证据

“我需要回去考虑一下,毕竟500万美元不是小数目。“秦渊说道。

“当然可以。“张伟明表示理解,“不过我建议您尽快决定,这个项目的名额有限,已经有很多投资者在排队了。“

这是典型的销售技巧,制造紧迫感来促使客户快速决定。

“我明白。“秦渊站起身来,“最晚明天给您答复。“

“期待您的好消息。“张伟明和林雅送秦渊到电梯口。

离开大楼后,秦渊立刻联系阿米尔,汇报了这次会面的情况。

“太棒了!“阿米尔兴奋地说道,“您获得了很多有价值的信息。银行账户信息特别重要,我们可以通过这个追踪资金流向。“

“而且我录下了整个对话过程。“秦渊说道,他身上携带着一个微型录音设备,“张伟明亲口承认了虚假投资项目的存在。“

“这些证据足够证明他的犯罪行为了吗?“

“还不够。“秦渊分析道,“我们需要更多的证据,比如受害者的证词、资金流向的银行记录、以及更多的内部文件。“

“那下一步怎么办?“

“我会假装投资,继续深入调查。“秦渊决定,“一旦获得更多证据,我们就可以向迪拜警方举报,或者通过国际刑警将他引渡回国。“

然而,秦渊不知道的是,张伟明并没有完全相信他。作为一个经验丰富的骗子,张伟明对任何新客户都保持着警惕。

当天晚上,张伟明召集了他的核心团队开会。

“今天来的那个秦先生,你们怎么看?“张伟明询问在场的几个人。

“看起来像个有钱的商人。“林雅回答,“而且对投资很感兴趣,愿意投资500万美元。“

“但是我觉得有些不对劲。“张伟明皱着眉头,“他问的问题太专业了,不像是普通的投资者。“

“您是担心他是卧底?“一个手下问道。

“不能排除这种可能。“张伟明谨慎地说道,“我们必须小心。明天如果他真的决定投资,我们要彻底调查他的背景。“

“需要我安排人跟踪他吗?“另一个手下建议。

“可以。“张伟明同意,“看看他住在哪里,平时都做什么。如果发现任何可疑之处,立刻通知我。“

第二天上午,秦渊正在酒店房间里整理资料,准备下一步的行动计划。突然,他发现窗外有人在用望远镜观察他的房间。

“看来张伟

明开始怀疑我了。“秦渊自言自语道。

他立刻联系阿米尔,告诉他最新情况。

“果然如此。“阿米尔说道,“张伟明是个非常谨慎的人,他不会轻易相信任何人。我们必须更加小心。“

“现在怎么办?如果他发现我的真实身份,整个行动就失败了。“

“我们需要加快进度。“阿米尔建议,“您今天就联系他,说决定投资。然后我们想办法获得更多证据,尽快完成任务。“

“好,我这就给林雅打电话。“

秦渊拨通了林雅的号码。

“林小姐,我已经考虑好了,决定投资500万美元。“

“太好了,秦先生!“林雅的声音很兴奋,“张总会很高兴的。您什么时候可以过来签合同?“

“今天下午怎么样?“

“完全没问题。我们下午2点见。“

下午,秦渊再次来到“沙漠之星投资“公司。这次除了张伟明和林雅,还有两个看起来很严肃的男子在场。

“秦先生,让我为您介绍一下。“张伟明指着那两个男子,“这是我们的法务总监李先生,这是财务总监王先生。“

秦渊意识到,这两个人很可能是来验证他身份的。

“您好。“秦渊礼貌地和他们握手。

“秦先生,“法务总监李先生开口道,“按照我们的流程,对于大额投资,我们需要验证投资者的身份和资金来源。希望您能提供一些相关文件。“

“当然可以。“秦渊拿出阿米尔为他准备的虚假文件,“这是我公司的营业执照、银行资信证明、以及个人身份证明。“

李先生仔细查看着这些文件,偶尔和王先生交换眼神。秦渊暗自紧张,希望阿米尔准备的文件足够逼真。

“文件看起来都没问题。“李先生最终说道,“不过我们还需要核实一下您在燕京的公司情况。“

“没问题。“秦渊表现得很坦然,“您可以随时联系我们公司进行核实。“

实际上,阿米尔已经在燕京安排了一个虚假的办公地址,并且有人负责接听电话,扮演秦渊的员工。

“那我们现在就可以签合同了。“张伟明拿出一份投资协议,“这是标准的投资合同,您可以仔细看看。“

秦渊翻阅着合同,发现条款都对投资者很不利。一旦签署,投资者基本上没有任何保障,而且很难追回资金。

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